光大证券股份有限公司 投资银行总部团队负责人、保荐代表人 李建 先生和投入资金的人交流
光大证券股份有限公司 投资银行总部董事总经理、保荐代表人 成鑫 先生和投入资金的人交流
答 皖仪科技王腾生：2017年度、2018年度和2019年度，公司研发投入总额分别为3,076.56万元、3,541.52万元和5,128.97万元，占据营业收入的占比分别是10.84%、10.85%和12.54%，报告期内研发总投入占累计营业收入的比例为11.53%。
答 皖仪科技王腾生：经过十多年的创新积累，公司成立并完善了技术创新科研体系、技术标准体系、质量保证体系及管理体系。公司还与科研院所和高等院校紧密合作，持续提升公司的研发能力。近5年来公司承担建设了“安徽省企业技术中心”、“安徽省分析仪器工程技术研究中心”、“安徽省博士后科研工作站(创新实践基地)”等专业研发平台，并参加起草11项国家标准、行业标准，为企业的发展提供了强有力的技术保障。
答 光大证券成鑫：公司为规范信息公开披露行为，加强信息公开披露事务管理，确保信息公开披露的真实、准确、完整、及时、公平，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息公开披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程(草案)》等规定，制定了《信息披露管理制度》。
《信息披露管理制度》对公司信息披露的根本原则、信息公开披露的内容、信息公开披露的程序、信息公开披露的管理和责任、信息公开披露的保密措施等做了详细规定。
《信息公开披露管理制度》规定：公司董事长为信息公开披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露工作主要责任人，负责管理信息披露事务。证券事务代表协助董事会秘书开展信息披露及投资者关系工作。公司证券部为信息披露事务的日常管理部门，由董事会秘书直接领导。
董事、监事、高级管理人员知悉重大事件发生时，应当及时报告董事长并同时通知董事会秘书，董事长应当立即向董事会报告并督促董事会秘书做好相关信息披露工作;各部门及分公司、子公司负责人应当第一时间向董事会秘书报告与本部门及分公司、子公司相关的重大信息;对外签署的涉及重大信息的合同、意向书、备忘录等文件在签署前应当知会董事会秘书，并经董事会秘书确认，因特殊情况不能事前确认的，应当在相关文件签署后立即报送董事会秘书和证券部。
上述事项出现重大进展或变化的，有关人员应及时报告董事长或董事会秘书，董事会秘书应及时做好相关信息公开披露工作。
答 光大证券成鑫：根据《公司章程(草案)》、《信息公开披露事务管理制度》，公司由董事长担任信息公开披露工作的第一责任人、由董事会秘书担任信息披露工作的主要责任人;公司成立董事会办公室和证券部，具体负责信息公开披露及投资者关系管理工作。董事会办公室有专用的场地设施，设置了联系方式、网站、电子邮箱等投资者沟通渠道。
同时，公司将积极拓宽与投资者沟通的渠道，使投资者充分了解公司重大事项最新进展和公司经营的真实的情况，保证信息披露的公平、公开、公正，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的平衡，一同推动公司持续、健康的发展。
答 光大证券成鑫：公司董事会应当考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平还有是不是有重大资金支出安排等因素，区分以下情形，并按公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% 。
公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，行业监督管理政策，自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者因为外部经营环境出现重大变化确实需要调整利润分配政策的，在履行有关程序后可以对既定的利润分配政策做调整，但不得违反有关规定法律法规和监管规定。
董事会提出的调整利润分配政策议案需经董事会半数以上董事表决通过，独立董事应当对利润分配政策的调整发表独立意见。
公司监事会应当对调整利润分配政策的议案进行审议，并经监事会半数以上监事表决通过。
调整利润分配政策的议案经上述程序审议通过后，需提交股东大会审议，并经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。股东大会审议该等议案时，应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决。
问 投资者：为什么2019年外购标准件占采购总额的比例较2018年下降了8.75%?
答 皖仪科技臧牧：2019年外购标准件占采购总额的比例较2018年下降8.75%，主要系2019年公司的非标业务订单增加，增加外购部件类及外购定制类的采购所致。
问 投资者：报告期内，公司原材料采购单价总体保持稳定，但其中采购单价变动较大的原因是为什么?
答 皖仪科技臧牧：①集成电路2019年采购单价较2018年下降13.54%;半导体激光器2018年采购单价较2017年下降32.63%;湿度仪采购单价2019年较2018年采购单价下降40.95%;机械泵采购单价2018年机械泵较2017年下降15.89%，2019年较2018年上升42.57%，均为规格型号不同所致;
②差压变送器采购单价2018年较2017年上升80.11%，主要系为提高零部件质量更换新的品牌供应商深圳市汇精恒业科技发展有限公司，该公司系进口差压变送器的代理商，采购的进口产品单价较高所致;2019年采购单价较2018年下降11.41%，主要系2018年公司采购防爆差压变送器，其采购单价较高所致。
③气体分析仪采购单价变动比例分别次为34.92%、-37.30%，主要系机器内部配置量程和组分不同所致，如2018年采购单价上升较快，主要系2018年采购的气体分析仪可测量CO及CO2所致;
④氦检自动化装置的采购单价变动趋势较平稳，该产品系根据客户的需求自主设计的定制化设备，客户需求差异导致装置性能和配置实现个性化差异采购，该装置供应商主要为温岭市海博输送设备有限公司、苏州龙雨电子设备有限公司、昆山泽旭自动化科技有限公司。
问 投资者：募集资金投资项目会产生同业竞争且对公司独立性产生不利影响吗?
答 光大证券李建：本次募集资金投资项目为分析检测仪器建设项目以及技术研发中心项目，均围绕公司主营业务展开。截至目前，公司控股股东和实际控制人及其控制的其他公司均不与本公司构成同业竞争关系。公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等法律和法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东分开，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。本次募集资金投资项目实施后，公司与控股股东及关联方之间不会新增同业竞争，且不存在对公司独立性产生不利影响的情形。
答 光大证券李建：本次募集资金投资项目均是紧密围绕公司现有的主营业务开展，将满足公司发展的研发投入需求，有利于本公司进一步扩大业务规模，有助于提升公司核心竞争力。“分析检测仪器建设项目”为公司现有主营业务分析检测仪器的扩产，以缓解公司业务稳步增长带来的产能不足的压力;“研发中心建设项目”目的是提升公司整体研发实力，保持和巩固公司在分析检测仪器领域的技术研发和技术创新优势。
本次募集资金不存在持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资的情况，不存在直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司的情况。本次募集资金投资项目实施，有利于公司进一步扩大业务规模，增强公司竞争力。
问 投资者：报告期内，外购标准件的电子元器件、真空压力器件、传感器、结构件等采购情况是怎么样的?
答 皖仪科技臧牧：公司产品均需电子元器件、结构件，占外购标准件采购比例较为稳定;线年度上升9.53%，主要系真空压力器件主要为检漏仪器所需分子泵、机械泵等，各报告期检漏仪器的销售占比分别为39.04%、29.25%和35.50%，外购标准件中真空压力器件占比与检漏仪器销售趋势一致。
外购部件主要包括因客户要求使用指定品牌的部件，如ABB气体分析仪、检漏基本单元，以及数据采集仪、特殊工况需求的烟气水份仪等，占原材料采购金额的比例在10%左右;外购定制件主要系为满足客户的真实需求，公司自主设计、定制化采购的非标准化零部件，如氦检自动化装置、机箱机柜、电路板等。
答 光大证券李建：根据公司2019年第四次临时股东大会决议，为兼顾新老股东的利益，公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由本次发行后的全体新老股东共同享有。
答 皖仪科技王胜芳：公司依托较强的自主研发和创新能力，在环境在线监测领域具有较强的技术优势。目前同行业大部分企业监测仪器的核心零部件直接采购国外知名品牌或通过委托国外企业定制开发，缺乏关键技术创新。公司主要采取自主创新的发展道路，在环境监测设备的核心技术和关键部件的研发方面积累了大量的经验和成果，已形成具有自主知识产权的技术体系，可实现核心仪表和关键部件的自主设计，主要产品线核心仪表均为自产，与进口仪表相比可达到同等监测精度，稳定性良好，能够替代进口。
系统，并且在国内产品中首批取得国家环境监测总站 100mg/m 3 量程的环保认证，打破了进口产品的垄断，降低了客户的采购费用，受到客户好评。公司自主研发了利用气相色谱-氢火焰离子检测法测量 VOCs 组分浓度和催化氢火焰离子检测法测量 VOCs 总量的两种 VOCs 在线监测系统，其中催化氢火焰离子法测量VOCs 总量的 VOCs 在线监测系统为国内首批推出，产品运行稳定、维护简单。
标和稳定性方面已经达到进口产品的同等水平，尤其在锂电池和电力行业的市场占有率较高，专业及时的技术支持和售后服务为公司积累了良好的市场口碑和深厚的客户基础。
问 投资者：请问券商本次新股发行是否可能出现购买不足的情况?出现此情况将如何解决?
答 光大证券李建：作为皖仪科技的保荐机构和主承销商，我们对皖仪科技的资质和基本面充满信心。如出现购买不足的情况，将由主承销商余额包销。
问 投资者：从你们保荐人的角度来看，皖仪的投资价值在哪?是否舍得长期持有?
答 光大证券李建：企业一贯重视研发投入，产品线较为全面，在替代进口方面一直专注，公司所处行业成长性较为确定，值得长期拥有
答 皖仪科技臧牧：公司会充分与投资者沟通，倾听投资者心声，保护投资者利益，欢迎投资者监督我们的工作。
问 投资者：请简要说明各报告期，环保在线监测仪器的主营业务毛利贡献率和毛利率的增长情况。
答 皖仪科技周先云：各报告期，环保在线监测仪器随着收入规模的增长，主营业务毛利贡献率随之增长，分别为50.97%、60.57%和58.74%，毛利率分别为50.63%、52.32%和55.10%，毛利率逐年上升。
答 光大证券成鑫：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
答 皖仪科技周先云：报告期内，公司气体监测系列产品占环保在线%以上，为环保在线监测仪器毛利的主要来源。
答 皖仪科技臧牧：公司股票二级市场的表现是由市场来决定的，我们只能竭尽所能做好我们的事情，希望所有的股东能因此获益。
答 光大证券成鑫：在公司当年财务报表经审计机构出具标准无保留意见的审计报告，当年实现的净利润为正数且当年未分配利润为正数，且无重大投资计划或重大资金支出安排的情况下，公司应当进行现金分红，公司根据盈利、资金需求、现金流等情况，可以进行中期分红。前述重大投资计划或重大资金支出安排指除募集资金投资项目以外的下述情形之一：
①公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%，且超过3,000万元;
②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的5%;
问 投资者：检漏仪器直接材料占比2018年度较同期下降3.55%，2019年较同期上升2.30%的原因是什么?
答 皖仪科技周先云：检漏仪器直接材料占比2018年度较同期下降3.55%，2019年较同期上升2.30%，主要系真空箱检漏回收系统的销售数量影响所致。真空箱检漏回收系统公司的定制化产品，其主要原材料氦检自动化装置系外购定制件，其采购单价较高，对直接材料占比影响较大。
答 皖仪科技臧牧：不会。公司致力于打造一个在分析检验测试仪器领域具有较强国际竞争力的企业，在做好产品和服务的同时回报广大股东。
答 光大证券成鑫：在公司经营状况良好且已充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的前提下，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，董事会可以在满足上述现金分红的条件下，同时提出股票股利分配方案，并提交股东大会审议。
问 投资者：请简述各报告期，老客户重复购买销售收入占各年度主营业务收入的比例情况。
答 皖仪科技臧牧：各报告期，老客户重复购买销售收入占各年度主营业务收入的比例分别为37.22%、39.16%和38.89%，总体占比较为稳定，为公司稳定收入来源。
答 皖仪科技王腾生：经过十多年的创新积累，公司建立并完善了技术创新科研体系、技术标准体系、质量保证体系及管理体系。公司还与科研院所和高等院校紧密合作，持续提高企业的研发能力。近5年来公司承担建设了“安徽省企业技术中心”、“安徽省分析仪器工程技术研究中心”、“安徽省博士后科研工作站(创新实践基地)”等专业研发平台，并参加起草11项国家标准、行业标准，为企业的发展提供了强有力的技术保障。
答 皖仪科技周先云：CEMS1000于2013年1月即取得计量器具型式批准证书，推向市场较早，平均售价相对较低。因系统配置参数等影响，2018年度、2019年度较上年同期平均售价上涨7.17%、5.47% 。
问 投资者：安徽引跃科技有限责任公司，这家公司2017年注册，2020年注销了，是什么原因要注销?
答 皖仪科技王胜芳：引跃科技设立于2017年10月31日，设立原因为：发行人部分配件是由供应商按照发行人的产品规格要求和工艺进行定制生产，为了防止竞争对手通过供应商获取发行人部分配件的产品规格要求和工艺，发行人拟通过由子公司采购配件的方式防范信息泄露风险。引跃科技设立后未开展经营业务，主要系发行人为了更好地对公司业务开展进行内控管理，决定仍由发行人根据采购计划集中采购。为了能较好地控制采购引起的信息泄露风险，发行人在与供应商签订保密协议或者在采购协议中约定保密条款的基础上，通过新信息系统权限设置加强防控。因引跃科技成立后一直未实际开展经营，决定将其注销。谢谢!
答 皖仪科技王腾生：2017年度、2018年度和2019年度，公司研发投入总额分别为3,076.56万元、3,541.52万元和5,128.97万元，占营业收入的比例分别为10.84%、10.85%和12.54%，报告期内研发总投入占累计营业收入的比例为11.53%。
问 投资者：有些董事长，在企业上市后，就会各种移民，皖仪上市后您也会考虑移民吗?
答 皖仪科技周先云：实验室分析仪器主要包括高效液相色谱仪、原子吸收分光光度计、离子色谱仪等，整体销售规模较小，2018年度、2019年度较上年同期单价增长9.73%、4.19%，整体变动较小。
问 投资者：检测监测仪器的毛利率是比较高的，你们公司的产品毛利率能达到多少?近期会有新产品推出吗?
答 皖仪科技臧牧：各报告期，公司综合毛利率分别为51.24%、52.64%和53.12%。皖仪科技除了已经推向市场的产品之外，还有多款产品在研，包括智能超高效液相色谱仪、气象色谱仪、紫外可见分光光度计、连续流动分析仪、在线离子色谱仪、大气VOCs在线监测系统、地表水自动监测站、小型COD水质在线检测仪，过程在线检测系统，和新一代锂电池检测专机。
答 皖仪科技周先云：公司的检漏仪器主要应用于新能源、电力、制冷、汽车制造、真空设备等行业，随着相应行业需求的增加与公司产品工艺提升，公司检漏仪器收入总体呈增长趋势。
答 皖仪科技周先云：2019年度检漏仪器收入增长幅度较大，主要系部分新能源锂电池行业生产企业扩大生产线，对应的检漏需求增加所致。
问 投资者：请问公司领导对于公司股票的股价走势关心吗?如果股价偏离公司价值，公司会采取措施吗?
答 皖仪科技王腾生：为保护投资者利益，我们会持续关注公司的股票走势。我们也相信不断走向成熟的资本市场会给优秀的公司一个合理的价格定位。
答 皖仪科技王胜芳：公司目前面临的机遇主要有①政策支持持续驱动行业发展②环境监测系统改革及环境税改革推动环境监测设备市场释放③下游应用行业的发展提供了广阔的市场空间。
答 皖仪科技臧牧：2019年3月增资的主要原因系为增强公司员工的归属感、提高员工对公司的认同感。本次增资的价格为 8.25 元/股，定价依据系按照公司前次外部股东股份转让价格8.25 元/股确定。本次增资款已足额缴纳。
答 皖仪科技臧牧：公司是一家专业从事环保在线监测仪器、检漏仪器、实验室分析仪器、电子测量仪器等分析检验测试仪器的研发、生产、销售和提供相关技术服务的高新技术企业。公司自成立以来，以光谱、质谱、色谱、频谱技术为基础，形成了环保在线监测仪器、检漏仪器、实验室分析仪器、电子测量仪器四大产品体系，产品主要应用于环保、化工、电力、汽车制造、新能源锂电池、制冷、生物医药、科研等领域。
公司是一家研发驱动型企业，自成立以来便专注于分析检验测试仪器的创新研究与开发，主要产品均为自主研发所得。在多年的经营实践中，公司逐渐形成了成熟的科技研发创新体系、生产制造体系、市场营销体系和管理体系。公司多次承
担国家级科研项目，其中包括重大科学仪器设备开发专项、国家科技支撑计划等。公司拥有自主知识产权，拥有境内专利 167 项，其中发明专利 49 项;拥有软件著作权 64 项;参加起草 11 项国家标准、行业标准。
答 皖仪科技王腾生：各报告期，公司营业收入分别为28,375.48万元、32,646.73万元和40,903.40万元，其中2018年度、2019年度相比上年的营业收入增长率分别为15.05%和25.29% 。
答 皖仪科技王胜芳：公司主要立足于分析检验测试仪器制造，致力于通过研发、制造分析检测仪器，逐步替代进口，主要竞争对手包括岛津、英福康、安捷伦等外资企业及聚光科技、先河环保、雪迪龙、天瑞仪器、力合科技、中科科仪等国内企业。
根据安徽省人民政府国有资产监督管理委员会所出具的《省国资委关于安徽皖仪科技股份有限公司国有股东标识有关问题的批复》(皖国资产权函[2019]423号)，安徽省创业投资有限公司持有公司 12,735,849 股，持股比例 12.74%。如公司发行股票并上市，安徽省创业投资有限公司在证券登记结算公司设立的证券账户应标注“SS”标识。
答 皖仪科技周先云：报告期内，公司综合毛利逐年上升，主要系报告期内公司收入规模增长以及产品结构变化所致。各报告期，公司综合毛利率分别为51.24%、52.64%和53.12%，综合毛利率变动主要系主营业务毛利率变动所致。
答 皖仪科技臧牧：公司这次发行前总股本为 10,000 万股，本次拟公开发行股份不超过 3,334万股，占发行后总股本的比例不低于 25.00%。本次发行股份均为公开发行的新股，公司原有股东不公开发售股份。
安徽皖仪科技股份有限公司是一家专业从事环保在线监测仪器、检漏仪器、实验室分析...[详细]
